2018
Anuncio del modelo
El Financiero informó sobre la estrategia de integración de empresas familiares.
Leer fuente ↗ARCHIVO DOCUMENTAL · MÉXICO
UNITIESFRAUDE
Testimonios, publicaciones periodísticas y documentos judiciales relacionados con Unities Alliance Group y EFM Capital.
Contexto
Antecedentes del grupo
En 2018, EFM Capital describió públicamente su estrategia de integrar empresas mexicanas mediante Unities Alliance Group. Una publicación de abril de 2019 reportó 13 operaciones de compra o fusión realizadas durante 2018 y 11 empresas agrupadas en ese momento; no son cifras equivalentes.
13
Operaciones reportadas
La prensa reportó 13 compras o fusiones durante 2018; esto no significa 13 compañías identificadas nominalmente.
Leer fuente ↗4
Registros judiciales enlazados
Enlaces a edictos, boletines y publicaciones disponibles públicamente. Cada documento debe interpretarse según su etapa procesal.
Consultar expedientesEmpresas
Empresas mencionadas en fuentes
Las siguientes empresas aparecen en anuncios de integración o reportajes de la época. Su inclusión no implica responsabilidad por hechos atribuidos a otras personas o compañías.
Manufactura CCT
Manufactura CCT fue objeto de un acuerdo de integración anunciado públicamente por Unities Alliance Group. Su inclusión aquí documenta esa relación empresarial, no atribuye irregularidades a CCT ni a sus antiguos propietarios.
Leer fuente ↗VitaBien / Tomate Roma
Mencionadas en una publicación periodística como negocios agroindustriales del grupo.
Leer fuente ↗Aceros Lozano
Empresa del sector de estructuras metálicas mencionada en la recopilación de empresas vinculadas al grupo. Se están reuniendo fuentes documentales sobre su integración.
VICRION
Empresa del sector de vidrio y fachadas mencionada en la recopilación de empresas vinculadas al grupo. Se están reuniendo fuentes documentales sobre su integración.
INFORMACIÓN PÚBLICA
Documentos, testimonios y expedientes
Consulta las fuentes públicas y conoce los antecedentes documentados del grupo.
Ver información pública →
EMPRESAS VINCULADAS AL GRUPO
Reclamaciones por incumplimientos de pago
Este apartado reúne señalamientos sobre presuntos incumplimientos de pago que, según testimonios comunicados al proyecto, habrían afectado a trabajadores, exempleados, proveedores y otras personas relacionadas con distintas empresas integradas o vinculadas a Unities Alliance Group y EFM Capital. Entre los conceptos denunciados figuran nóminas, finiquitos, liquidaciones y obligaciones comerciales pendientes. La existencia, el alcance y la responsabilidad de cada incumplimiento deben documentarse caso por caso; la inclusión de una empresa no implica que haya cometido irregularidades.
Nóminas y salarios
Testimonios sobre sueldos y prestaciones presuntamente pendientes en distintas empresas vinculadas al grupo. Se reciben recibos, comunicaciones y otros documentos de respaldo.
Finiquitos y liquidaciones
Reclamaciones por pagos laborales pendientes después de terminaciones de empleo o cambios en la operación de las empresas.
Demandas y reclamaciones
Se documentarán expedientes laborales y mercantiles de distintas ciudades y empresas cuando puedan comprobarse sus números, autoridades, fechas y documentos originales. No se atribuye una cantidad de demandas sin verificación.
Documentos públicos
Expedientes judiciales
Consulta las publicaciones originales. Un edicto, un emplazamiento o un acuerdo no equivalen a una sentencia de culpabilidad. No se afirma aquí el estado procesal actual de cada asunto.
Expediente 228/2021
Gas Metropolitano vs. ITSSA y Unities Alliance Group. Edicto publicado en La Crónica (19/09/2025) que reproduce sentencia civil del 08/11/2024: devolución de $949,402.64 MXN e intereses legales. La publicación no acredita por sí sola firmeza o pago.
Abrir documento original ↗Expediente 895/2021
Juicio ejecutivo mercantil radicado en 2021 contra Unities Alliance Group y otras personas mencionadas en el edicto. Publicación del Poder Judicial de Nuevo León, 2024. No se incluye una resolución de fondo.
Abrir documento original ↗Expediente 495/2021
Procedimiento en vía de apremio promovido por Unifin Financiera, con publicaciones de 2025 relativas a notificación y requerimiento de cumplimiento de convenio. No se presenta como condena penal.
Abrir documento original ↗Expediente 2112/2021
Procedimiento en el que se menciona a Unifin Credit y Unities Alliance Group. Se ha identificado una referencia a un edicto de emplazamiento de 2025; queda pendiente incorporar el documento original y corroborar sus datos procesales. No se presenta como sentencia.
Expediente 495/2021 · Boletín 2023
Boletín Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México del 14/04/2023, que registra el expediente y las partes. Es una referencia adicional, no un nuevo caso.
Abrir documento original ↗No se encontraron expedientes con ese término.
Menciones documentales
Personas mencionadas en publicaciones judiciales
Estos nombres aparecen en documentos judiciales enlazados. La inclusión no constituye una declaración de responsabilidad penal ni confirma la identidad de los retratos proporcionados.
Manuel Gilberto Martínez Gaxiola
Nombre citado en publicaciones relacionadas con los expedientes 895/2021 y 495/2021.
Carlos Javier Martínez de León
Nombre citado en publicaciones relacionadas con los expedientes 895/2021 y 495/2021.
Participación